Pénzmosás elleni küzdelem

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Pmt.) különféle kötelezettségeket ír elő a gazdasági élet szereplői és az egyes hatóságok részére. A Pmt. alapján a közjegyző eljárása a törvényben meghatározott esetekben tartozik a Pmt. hatálya alá. A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzésével és megakadályozásával kapcsolatos feladatokról szóló 1/2021. (VI. 7.) MOKK szabályzat meghatározza a közjegyző Pmt.-ben foglalt feladatai teljesítésével kapcsolatos szabályokat.

A Pmt. alapján a közjegyzőt ügyfél-átvilágítási és bejelentési kötelezettség terheli, ha bizalmi őrzést végez, vagy a közjegyzőkről szóló 199. évi XLI. törvényben (a továbbiakban: Kjtv.) meghatározott más polgári nemperes eljárást folytat le a következő jogügyletek előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatban:

1. gazdasági társaságban vagy egyéb gazdálkodó szervezetben lévő vagyonrész (részesedés) tulajdonának átruházása,
2. ingatlan tulajdonának átruházása,
3. gazdasági társaság vagy egyéb gazdálkodó szervezet alapítása, működtetése, megszűnése;
4. bizalmi vagyonkezelési szerződés vagy bizalmi vagyonkezelés létesítésére irányuló egyoldalú jognyilatkozat, valamint bizalmi vagyonkezelési jogviszonyban vagyonrendelő által a vagyonkezelő részére teljesített vagyonjuttatás.

 

A közjegyzőt a Pmt. szerinti bejelentési kötelezettség, illetve a Pmt. 75. § (3) bekezdésében meghatározott, a pénzügyi információs egység megkeresésére vonatkozó válaszadási kötelezettség nem terheli, ha

1. a bejelentés alapjául szolgáló adat, tény, körülmény az eljárás megindításának a szükségességével összefüggésben a felek kioktatása során jutott a tudomására,
2. a közjegyző – a Kjtv.-ben szabályozott polgári nemperes eljárásokon kívüli – nemperes eljárást folytat le.

 

A közjegyző köteles haladéktalanul írásban bejelenteni a pénzmosásra, terrorizmus finanszírozásra, dolog büntetendő cselekményből való származására utaló adatot, tényt, körülményt a hatóságnak. A bejelentést a közjegyző a területi közjegyzői kamaránál köteles teljesíteni. A területi közjegyzői kamara elnöke által kijelölt személy továbbítja a közjegyzőtől érkezett bejelentést a Pmt.-ben meghatároz pénzügyi információs egységként működő hatóságnak.

 

A közjegyző a bejelentési kötelezettség teljesítésével nem sérti meg a Kjtv.-ben meghatározott titoktartási kötelezettséget. Bejelentési kötelezettség teljesítése esetén a közjegyzőnek az aggályos körülmény észlelésére nem kell felhívnia a fél figyelmét.